Un grupo dedicado a la venta de drogas (metanfetamina y cocaína) con operaciones de Estados Unidos, México, Europa y Australia, utilizó la plataforma de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más populares para lavar entre 15 y 40 millones de dólares en ganancias de drogas según la Administración de Control de Drogas (DEA).
El reporte fue dado a conocer por Forbes, donde se detalla que la investigación hecha por la agencia sobre el uso de Binance por parte de este grupo mexicano inició en 2020. En ese momento, varios informantes de la DEA usaban un foro de comercio de criptomonedas localbitcoins.com, donde interactuaron con un usuario que prometía cambiar criptos por dinero en efectivo.
Así era el lavado de dinero "intercambiando" criptos por dinero FIAT
El proceso consistía en enviar criptomonedas, ya fuera Bitcoins o USDC a la cuenta del vendedor para luego reunirse de forma presencial con él o uno de sus contactos para poder cobrar el efectivo en persona. De acuerdo con el informe, el comerciante en cuestión era Carlos Fong Echavarria, de nacionalidad mexicana, quién dijo en su momento que el dinero venía de "restaurantes familiares y de ranchos ganaderos".
La DEA se enfocó en que un agente encubierto tratara con Echavarria y con los presuntos mensajeros de efectivo, descubriéndose el rastro de dinero hasta la venta de drogas. Eventualmente Echavarria fue arrestado en agosto de 2021, declarándose culpable de dos cargos, por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Imagen: Roger Brown
Con el apoyo de Binance, la agencia pudo rastrear en la cuenta de Echavarria hasta 75 transacciones que se realizaron con el agente encubierto, por un monto total de 4.7 millones de dólares.
El dinero de estos movimientos se estaba tomando de la cuenta de Echavarria, para poder continuar con el proceso de lavado. Solamente en 2021 el propietario de esta otra cuenta realizó 146 compras de criptomonedas por casi 42 millones de dólares, en 117 operaciones más de 38 millones de dólares. De estos, la DEA señaló que al menos 16 millones venían de ganancias derivadas de las drogas.
La agencia también identificó al dueño de la segunda cuenta, aunque de momento se mantiene ese dato como confidencial pues no ha sido oficialmente acusado.
Otro caso más a la lista de ejemplos en México
Matthew Price, director senior de investigaciones de Binance, comentó a Forbes que este caso era "notable", ya que permitía conocer cómo una operación en México hacía el lavado de dinero procedente de drogas desde wallets de criptomonedas.
Además, a diferencia de otros casos, donde ya se había encontrado evidencia del uso de criptomonedas por los cárteles de la droga, solamente se habían visto transacciones por decenas de miles de dólares.
Esta no es la primera vez que Binance colabora con la agencia, pues ya a principios de 2022 ayudó para incautar más de 100 cuentas que se encontraban vinculadas a presuntos lavados de dinero del narcotráfico en México.
La ONU también ha encontrado evidencia que identifica a cárteles de droga en el país que usan cada vez más el bitcoin como un mecanismo de lavado, moviendo solamente con este método cerca de 25,000 millones de dólares al año como una forma de evadir los controles de verificación.
Imagen: Viktor Forgacs en Unsplash
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